为进一步完善市属国企法人治理结构，规范市属国企董事会建设，提升国企治理水平，张掖市属国资系统坚持以规范董事会建设为核心，全力推行外部董事制度，完善公司法人治理结构，推动企业科学决策和规范运作。

一、完善制度建设，加强外部董事管理。根据国企改革三年行动部署和要求，张掖市政府国资委以董事会规范化建设为突破口，完善董事会治理结构，优化董事会评价体系，制定印发《市属国有企业规范董事会建设实施方案》《市属国有企业董事会规范运作办法（试行）》《市属国有企业董事会评价办法（试行）》《市属国有企业董事评价办法（试行）》，实现了国有企业董事会应建尽建、配齐建强，充分发挥董事会定战略、作决策、防风险职能作用。在此基础上，统筹推进外部董事占多数专项改革任务，各市属国有企业统一思想、统一行动、多措并举、齐头并进。张掖市政府国资委在深入研究借鉴省属国有企业和兄弟市州国有企业外部董事运作经验后，结合张掖实际，经过多轮修改完善、审议通过，印发了《张掖市市属国有企业外部董事选聘和管理办法》，明确了适用对象、外部董事选聘和管理应遵循的原则，规定了担任外部董事的任职条件，明确了外部董事的职责、权利和义务、重大事项报告等履职工作要点，规范了外部董事考核评价的程序、结果运用以及责任追究等内容，进一步建立健全了外部董事有关制度，完善了外部董事管理。各市属国企也分别制定了重要子公司外部董事管理办法，有力推进了外部董事占多数的改革进程。

二、突出专业特长，优化外部董事配置。实施国企改革三年行动以来，市属国资系统通过遴选企业管理、资本运作、证券投资、法律事务、财务审计等方面专业人才，至2022年9月已全面配齐配强5家集团公司、重要子企业外部董事，有效优化了董事会配置。一是比强选优，建立外部董事人才库。市政府国资委从市属国有企业和有关部门组织推荐，以及个人自荐的候选人员中严格筛选，最终确定人选组建了市属国有企业外部董事人才库（第1期），进一步规范了市属国有企业外部董事人员的选用条件和任职资格。经多层次全方位征求组织人事、纪委监委、信用等部门意见建议，市政府国资委党委研究决定，从外部董事人才库中选聘15名具有较强专业优势和决策能力的兼职外部董事聘任至市属监管企业中，实现了市属国有企业董事会外部董事占多数，并要求各企业同步推行重要子企业外部董事占多数工作。同时，张掖市国资委加强对外部董事人才库进行动态管理，不断拓宽外部董事人选来源渠道，增强专业性和多元化引才，并适时对外部董事人才库进行调整充实，为企业董事会建设提供人才支撑。二是着力标准化建设，科学配置外部董事。为确保董事会成员标准化、规范化、多元化、专业化，实现市属企业决策更加科学民主、规范高效。结合市属国有企业在城市、投资、水务、文旅、农业方面的主业特征，根据董事会成员的专业结构要求等因素，在外部董事人才库中遴选出15名企业管理、资本运作、项目建设、法律事务、财务审计等方面专业人才，经组织推荐、资格审核、社会公示等程序，聘任到各市属企业任外部董事。三是突出政治素质，严把人才入口关。外部董事遴选严把政治关、廉洁关，在审核、访谈、考察、公示等环节，市属国资系统分别就外部董事拟入库人选情况，征求组织人事、纪委监委、公安、检察、法院、信用等部门意见建议，并到人选任职企业进一步了解，对政治不合格、职业操守和道德品行不良的，一票否决。

三、坚持稳妥推进，发挥外部董事职能。市属国资系统坚持稳妥推进外部董事建设工作，从“试点探索”到“全面推进”，实现“外大于内”董事会制度全覆盖。一是探索试点先行。先在5家市属国有企业先行开展外部董事委聘任试点，实现市属国企集团董事会外部董事全覆盖；同时对市属国有企业重要子企业及县区所属国有企业推进外部董事占多数，全面实现全市国企及重要子公司“外部董事占多数”全覆盖。二是优化组成结构。考虑到5家市属国企的规模，明确5家市属国有企业设置5－7个国企集团董事会席位，配置3名或4名外部董事实现外部董事占多数，确保外部董事通过出席董事会等重要会议，及时、全面、深入了解所履职企业的生产经营状况、业务发展情况以及战略规划，充分保障外部董事的知情权、参会权、表决权、提案权、建议权、质询权、调研权。三是坚持人岗适配。根据企业董事会内部董事知识结构，结合企业行业领域特点、生产经营状况以及可能面临的风险隐患，按照结构互补原则，委派战略引领、企业管理、投融资、法律、财务审计等方面人才任外部董事，推动董事会依法科学决策，积极防控企业生产经营中的债务、法律、财务等风险。

四、聚焦队伍建设，提升外部董事效能。市政府国资委高度重视外部董事队伍建设，始终注重提升外部董事履职能力，推动市属国有企业高质量发展。一是开展任前培训及谈话。在外部董事任职前，以任前培训方式，对外部董事履职要求及相关职责予以明确；以谈话方式，对外部董事履行廉洁自律、忠诚履责、职业操守等方面进行提醒，增强外部董事履职的责任感和使命感。二是推动政策宣贯。加强政策宣贯和工作指导，及时将涉及张掖市国有企业投融资、对外担保、借出资金等重大政策传达到每一位外部董事，助力外部董事了解出资人意志、掌握企业情况，提升履职水平，充分发挥作用。三是强化专题调研。要求各企业组织外部董事到企业开展实地调研，重点围绕优化国有资本布局、提升国企管理水平、开拓生产经营业务、防范重大经营风险等方面开展针对性调研，提出合理化、建设性意见建议，加强外部董事对国资监管业务和企业生产经营的掌握，有效发挥董事会作用，推动国企治理能力有效提升。

五、强化激励约束，规范外部董事考评。市政府国资委对外部董事规范考核评价，确保外部董事在科学决策、资源对接、风险防范、行业前景、产业结构等方面发挥积极导向作用。一是严格履职管理。督促外部董事保障履职的时间和精力，积极参加企业董事会，独立客观发表意见；规范重大事项报告，要求外部董事加强与出资人工作联动，在对董事会议题发表意见前和后及时向市国资委报告需要关注的问题。二是加强考核评价。围绕推动企业高质量发展和发挥董事会定战略、作决策、防风险功能作用等岗位职责，重点评价外部董事履职贡献、行为操守，重点关注外部董事参加董事会及发表意见情况、重大事项报告制度落实情况。三是注重综合评价。结合外部董事年度述职报告，综合出资人和企业意见，形成外部董事考核评价结果并向本人反馈，同时提出工作改进的意见。有效促进了外部董事参与董事会依法科学决策、防范重大风险的能力和水平。

下一步，张掖市属国资系统将进一步健全外部董事管理制度体系，加强业务培训交流，提升队伍建设水平，推动外部董事在规范企业科学决策、提升公司治理效能中贡献更多智慧力量。